一、常见诈骗手段
钓鱼网站：
骗子利用各种手段，仿冒真实网站的URL地址以及页面内容，或者利用真实网站服务器程序上的漏洞在站点的某些网页中插入危险的HTML代码，以此来骗取用户银行或信用卡账号、密码等私人资料。
电话诈骗：
骗子自称是币赢的官方人员，声称平台正在做活动，有专业的分析师在群内带单交流，要求加个微信免费拉你进群。
短信钓鱼：
骗子会发类似于下面的短信：尊敬的币赢用户您的账号因近期交易风险，触发风控保护，进入xxxxx（一个网站链接）解除。
二、如何防范
1、请认准官方界面的交易信息，付款时，只往对方在币赢平台绑定的收付款账户付款，对非平台绑定的收款账户坚决说不。
2、在收到款项前，对方提供的任何支付凭证和支付截图以及收到的任何一条短信，都不要相信。一定要及时查看银行卡，支付宝，微信账户里的余额是否有增加。
3、如若遇到买家反馈已付款，但账户资金并没有增加的情况下，切记不要急着放币，可点击订单页面申诉按钮冻结此订单，并联系平台客服人员进行处理。
4、不点击不明链接和登录不安全网站，以免账号密码泄露，避免不必要的损失。
5、不要通过谷歌，百度搜索引擎搜索网址登录，建议手动输入网址登录。
6、如遇到陌生电话冒充官方人员身份与您联系，尤其与个人财产或所谓的"投资"相关，一定引起警惕，不可轻信。您可以的登录币赢官网，在官网下方点击官方验证，进行官方验证查询。
7、用户不要识别短信内容，或者点击短信内链接， 如果真触发风控，币赢会直接在网站页面提示用户不能进行某种操作， 不会发短信告知。
第一章 初级诈骗
1.短信诈骗
骗子在拍下订单后，如发现您的收款方式中透露了手机号码（如支付宝账号或微信账号），会与您聊天拖延时间然后给您发送一条假的到账短信并点击确认付款，如您麻痹大意未核实余额放行，容易上当受骗。
提醒：确认到账最保险的方法是登陆网银查询余额或下载手机APP查询余额，确认到账后放行
2.代付
骗子在选择使用支付宝支付时，选择是“请您代付XXX元”的图片，此图片与转账图片相差无几，如未核实余额到账情况，容易未收到转款进行放行。
同时，转款时也需注意对方是否使用限定金额收款二维码，如扫码后直接显示请您支付XXXXX元，是骗子直接设置收款金额，如您购买的是500元的订单，对方设置5000元收款二维码，如未仔细核实转款金额容易进行多转款。
提醒：在使用微信或支付宝收款时，警惕代付订单，仔细观察订单信息是否正确，一切以到款为准！
3.P图诈骗
骗子在拍下订单点击确认付款后，会发送给你您一张假的回执单，如您未确认到账情况，直接核实回执单进行放行容易受骗。
提醒：一定要登陆银行账号检查余额是否增加，查看支付宝与微信账单核实到账情况
4.转账错误
对方有可能故意转错（转给自己人），向商家或者客服提供付款截图，要求放币；
提醒：以自己的收款账户流水为准，钱没到账，千万不能放行。
5.骗子以同样的金额连拍多次，混淆视觉
用户会用不同的账号或者同一个账号连续以同样的金额在很短的时间内连拍多次，如果您不仔细对账和工单，很有可能就会上当，然后放币。
案例：用户连续拍了4次1000USDT的订单，在第5次下单后没有付钱，但点了已经付款，最后两单的时间相差无几。如果没有核对仔细，第5单很容易就放币了。
提醒：遇到这种情况，不管对方如何催促，一定要把订单详情和流水对好，并且核对付款账户姓名是否和平台实名认证一样，如果有一项不一样，不予放币。
6.利用支付宝功能投机取巧
案例1：用户A找商家B买币，下单后点了已付款（实际没有付款），一直催促商家B放行。且通过订单聊天窗口发支付宝付款ps截图
案例2：用户A找商家B买币，下单后点了已付款（实际没有付款），使用“向支付宝账户收款”功能发给商家，混淆视觉，这时商家一不留神点了“立即付款”就上当了
7. 冒充式诈骗
一些诈骗犯会利用您在付款时提交的邮箱地址、电话号码或其他身份信息，冒充币赢官方人员，要求您立即放币，以避免资产被冻结。
此外，他们还会冒充名人或政府官员，通过话术骗走用户的加密资产。根据美国联邦贸易委员会（FTC）的数据，自 2021 年以来，以企业和政府的名义实施的诈骗，已造成约 1.33 亿美元的数字资产损失。最近，冒充成特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克的诈骗犯，盗取了超过 200 万美元的加密资产。
8. 利用银行体系和制度性漏洞
另一种常见的 P2P 数字资产骗局，是诈骗犯利用平台规章或系统性漏洞，诱使用户取消或授权一笔交易。例如，买家或卖家可能会声称您的身份认证或账户有问题，并在您已付款或放币后要求您取消订单。
此外，诈骗犯还会通过谎称自己的银行账户被盗或被黑，让银行取消其转账。在这种情况下，诈骗犯还会表示，数字资产交易是 “非法的”，或不在当地政府的管辖范围内，以迫使受害用户放弃寻求法律帮助。
如何防止此类欺诈：
- 如果您没有收到应收的数字资产或法币资金，请勿取消订单或放币。如果买方或卖方拒绝向您付款或放币，请立即向币赢客服提出申诉。
- 请勿轻信对方的恐吓话术。尽可能多地收集您与对方沟通的截图和凭证，让币赢客服来解决纠纷。
9. 恶意退款操作
一些诈骗犯会利用第三方支付平台的退款功能，在 P2P 交易完成后取消付款。若用户在未确认法币资金或加密资产已到账的情况下，就点击确认订单，则诈骗犯将可以轻易撤回付款。
如何识破此类诈骗：
- 避免使用 PayPal 等支持退款的支付平台。为防止诈骗犯在 PayPal 上发起恶意退款。
- 在确认放币前，请仔细核查您的银行账户或数字资产钱包，以确保已经收到相应资金。
- 请仅与通过验证的商家进行交易。币赢 P2P 验证商家会经过多重身份核实，因此在出现交易纠纷可以得到更有效的处理。
10. 线下交易骗局
在此类骗局中，对方会提议在线下用现金与您进行数字资产交易。然而，诈骗犯会以这种方式支付假币，或在收到付款后拒不放币。
在这种情况下，由于缺乏法律凭证，币赢的客服团队将无法为您提供交易验证。因此，选择这种交易方式的用户必须事先了解其风险。
如何识别和规避此类诈骗：
- 请选择安全的公共场所作为交易地点，避免在私人住宅等非公共场合交易。在与对方见面前，请调查并核实对方提供的地址。
- 在放币前，请务必确认您收到的付款是否为真实货币，金额是否准确。
- 请务必与可靠的同伴一同前往交易地点，切勿独自进行线下交易。
第二章 进阶诈骗
1、两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单，A付款后暂时不标记已付款，B未付款点击确认付款且提供A的转款凭证截图一直催促放行。
如此时着急放行，未核实清楚转款人，容易错放行，此时A可以提供付款凭证要求放行。
提示：订单交易不要急，如遇金额相同的订单要警惕，一一核对转账信息，切勿着急放行。
2、拍下订单为10000元，付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元等等类似的操作。
提示：此类操作可反馈给客服，客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。（此类操作不一定是骗子，可能是新手用户）
第三章 高阶诈骗
1.两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单，A付款后暂时不标记已付款，B未付款点击确认付款且提供A的转款凭证截图一直催促放行， 如此时着急放行，未核实清楚转款人，容易错放行，此时A可以提供付款凭证要求放行。
2.拍下订单为10000元，付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元等等类似的操作，此类操作可反馈给客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。（此类操作不一定是骗子，可能是新手用户）
3.骗子A和B拍下您的订单，发出微信添加好友，使用：长期合作，考虑一下等理由潜伏在你的好友列表。
潜伏一段时间后骗子A把微信信息更改成另一个人的信息，然后联系你购买，想走线下流程，找人担保（此人会是客服，官方人员，或币圈名人）于是骗子B将微信信息改成客服或者币圈名人的信息进行担保。A将B与您拉群进行交易，如您未收到款进行转币就会上当受骗。
提示：骗子B也可能冒充同团队其他成员来要求转币到某个地址，同样也可能冒充平台客服提供假的截图进行诈骗，CoinW的工作人员不会进行任何担保交易。
4.A和C一起通过线下找B
A先找C说：我现在买一笔币，10000一个（市场价格实际比10000高一点点），我挂广告，我叫：B，你过来拍我订单。
然后A去找B，告诉他：我有一笔币要卖给你，10000一个低价出给你，你挂好广告我来拍，然后让C截图拍单截图给自己，把拍单截图发给B，告诉B在订单聊天窗口说A的名字，或者不说话，然后在微信上告诉C需要将钱打到自己其他账号，为了证明是自己的广告，自己会在聊天窗口提供自己的姓名，然后C打款给A，B没收到钱没法放行。
提示：不要在订单聊天窗口说出某个人的名字，付款一定要付款到对方绑定的支付方式，且和平台显示的实名一致。