尊敬的CoinW用户：
为了规范交易行为，建立安全、规范的交易环境，提升平台用户的整体质量及信誉，更新CoinW平台交易风控细则如下：
| 风控异常行为 | 平台处理措施 |
| 账户被平台风控系统检测异常， 拒绝配合风控专员完成风控核查工作 | 平台将有权选择直接认定为此账户异常，并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类账户的C2C交易功能或直接冻结此类账户部分功能，直至审核通过为止 |
| 账户被举报或被平台风控检测到涉嫌诈骗或试图诈骗未遂 | 平台将视情况有权选择直接冻结此类账户的C2C交易功能、提现、甚至禁用账号所有权限，情节严重可移交司法处理 |
| 账户非本人使用或为他人代买币：当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况，或存在为他人代买币的行为 | 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施；风险提醒：请注意自身信息安全，避免被他人利用进行犯罪行为 |
| 当账户被平台风控检测异常，经审核发现提币至各类高危场所（包括但不限于：承兑商平台、网络博彩平台、不开放注册的高风险平台、涉嫌洗钱诈骗平台或其他高危场所） | 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施 |
| 接收或引入来源不合法的数字资产或资金：当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群/QQ群收到的币或资金来源非法时，仍无视风险并直接将该黑币/黑钱流入到本平台其他用户的账户中 | 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施 |
| 被判定洗钱用户：当用户被风控系统检测或风控专员核实，用户疑似参与或协助洗黑钱等犯罪行为 | 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施 |
| 被司法机关冻结：当用户账户被司法机构要求冻结时 | 平台将严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满，司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间，用户向本平台申请解冻无效，请联系冻结机构协调 |
| 被司法机关调证：用户被司法机构要求调取本平台账户资料，包括但不限于：司法调证、咨询等形式 | 平台将视情况限制此类用户的账户及关联账户的部分功能 |
| 被举报涉嫌司法冻结：当账户被举报交易付款账户被司法冻结，经人工核实疑似参与或协助洗黑钱等高危行为 | 平台将有权选择直接认定为此账户异常，并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类账户的C2C交易功能，直至来审核为止 |
此规则适用全站CoinW账户
注：在交易过程中出现任何纠纷，平台客服拥有最终仲裁权。